<%@ /0080/e/0080ep_includecss_1301.vm %>
网易首页 > 网易上海房产 > 正文

监管再次升级 央行拟将开发商、中介等纳入反洗钱调查范围

0
分享至

6月1日,中国人民银行网站发布关于《中华人民共和国反洗钱法(修订草案公开征求意见稿)》(简称“《征求意见稿》”)公开征求意见的通知。其中明确,特定非金融机构在从事特定业务时,应当参照金融机构的相关要求履行反洗钱义务;将特定非金融机构等纳入调查范围。征求意见的反馈截止时间为6月30日。

对于特定非金融机构的定义,《征求意见稿》显示,包括提供房屋销售、经纪服务的房地产开发企业或者房地产中介机构,以及从事贵金属现货交易的贵金属交易场所、贵金属交易商。

此前,我国的反洗钱调查主要集中在金融机构领域,今年的政策监管升级,4月份,中国人民银行发布《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》,完善了反洗钱义务主体范围,将非银行支付机构纳入《办法》适用范围,增加网络小额贷款公司、银行理财子公司等反洗钱义务主体。

而此次,征求意见将调查范围扩大至包括开发商、中介在内的非金融机构领域,在业内人士看来,这意味着反洗钱监管再次升级。

易居研究院智库中心研究总监严跃进分析称,此次政策体现了防范金融风险的导向,房地产相关企业作为金融机构重要客户,此类金融风险也需防范。尤其是疫情期间,一些高端项目的认购明显增加,对于此类项目自然需要严格审查资金来源,防范一些洗钱目的的资金进入。

“同时,在房地产交易中,对于资金的管控工作相对较少,各类大额资金的进出也需要管控。尤其是包括房屋更名、代持炒房等情况,很容易形成此类购房资金‘洗钱’的现象。因此,后续从房屋交易秩序的角度来看,除了严管信贷资金以外,对于自有资金是否属于‘洗钱’性质的资金,也需要纳入监管体系。”严跃进说。

相关推荐
热点推荐
汪峰怎么能生出这么漂亮的女儿!五官眉清目秀的,真是美绝了!

汪峰怎么能生出这么漂亮的女儿!五官眉清目秀的,真是美绝了!

阿废冷眼观察所
2025-05-05 15:43:43
不少网友被胖东来给背刺了

不少网友被胖东来给背刺了

清晖有墨
2025-05-09 09:01:03
世界职业台球与斯诺克联合会主席:赵心童的成功可能有助于斯诺克成为奥运项目

世界职业台球与斯诺克联合会主席:赵心童的成功可能有助于斯诺克成为奥运项目

雷速体育
2025-05-08 18:51:36
40岁演员侯梦莎官宣怀孕!晒孕肚照激动落泪,结婚四年备孕艰辛

40岁演员侯梦莎官宣怀孕!晒孕肚照激动落泪,结婚四年备孕艰辛

小晨同学啊
2025-05-08 16:37:59
那个在课堂上喊“灭日本”的教授走了七年:他用一生死磕的真相

那个在课堂上喊“灭日本”的教授走了七年:他用一生死磕的真相

风城春史
2025-05-07 06:50:05
为何在当选教皇后要更改姓名?

为何在当选教皇后要更改姓名?

李Dog嗨
2025-05-06 21:35:30
费内巴切主席:如果穆帅收到报价想离开俱乐部,合同都有具体规定

费内巴切主席:如果穆帅收到报价想离开俱乐部,合同都有具体规定

雷速体育
2025-05-08 14:53:20
国际空间站又被撞击?中国神舟二十号3名航天员如遇到,怎么办?

国际空间站又被撞击?中国神舟二十号3名航天员如遇到,怎么办?

环球科学猫
2025-05-08 09:37:25
曝著名女星辱华!录音大骂中国人,助理揭露本人早期插足别人感情

曝著名女星辱华!录音大骂中国人,助理揭露本人早期插足别人感情

阿伧说事
2025-05-08 17:18:25
西班牙一女子,将太阳注册为私人财产,要求每人交1美元,联合国出资50万美元购买!

西班牙一女子,将太阳注册为私人财产,要求每人交1美元,联合国出资50万美元购买!

谭老师地理工作室
2025-04-28 15:14:09
中俄刚签下大单,特朗普就让中国帮个忙,并称:这是很自然的要求

中俄刚签下大单,特朗普就让中国帮个忙,并称:这是很自然的要求

泠泠说史
2025-05-09 09:26:40
这5种大蒜不要买,菜贩子自己都不吃,很多人不懂,赶紧叮嘱家人

这5种大蒜不要买,菜贩子自己都不吃,很多人不懂,赶紧叮嘱家人

简食记工作号
2025-05-09 00:05:06
女子婚礼时笑到失控,如愿嫁给暗恋3年的师兄,闺蜜:能矜持点不

女子婚礼时笑到失控,如愿嫁给暗恋3年的师兄,闺蜜:能矜持点不

辣媒专栏记录
2025-05-05 15:50:03
《GTA6》性感男主让男同沦陷?外媒编辑都顶不住!

《GTA6》性感男主让男同沦陷?外媒编辑都顶不住!

游民星空
2025-05-09 11:08:08
鸿蒙PC版发布,不过离"取代Windows"还差N个Linux

鸿蒙PC版发布,不过离"取代Windows"还差N个Linux

果核剥壳
2025-05-09 09:15:40
又要抵制李宁了?全红婵的饭圈正在证明,一粉顶十黑,被你们害死

又要抵制李宁了?全红婵的饭圈正在证明,一粉顶十黑,被你们害死

可乐谈情感
2025-05-09 10:29:21
卡米拉嫁入王室疾病缠身,靠拄拐行走;威廉出手太狠,哈里捅痛处

卡米拉嫁入王室疾病缠身,靠拄拐行走;威廉出手太狠,哈里捅痛处

野山历史
2025-05-07 17:23:03
陈芋汐发文:很开心见证李宁与中国奥委会合作,相信带来更多惊喜

陈芋汐发文:很开心见证李宁与中国奥委会合作,相信带来更多惊喜

涟漪读史
2025-05-09 08:32:53
现在最难受的其实不是法国,而是那些已经装备了阵风战机的国家!

现在最难受的其实不是法国,而是那些已经装备了阵风战机的国家!

青青子衿
2025-05-08 21:25:05
广西一警校校长、广西一林业局原局长被查,广西一税务分局原副局长主动投案

广西一警校校长、广西一林业局原局长被查,广西一税务分局原副局长主动投案

岭南美玉
2025-05-08 23:19:46
2025-05-09 13:32:49

上海房产

贝壳:网传“深圳贝壳内部通知”不实

编辑推荐楼盘
每日成交前十
楼盘名称所在位置套数
二手房推荐

头条要闻

印军"阵风"被击落 台退役将领发问:台军还能靠幻影吗

头条要闻

印军"阵风"被击落 台退役将领发问:台军还能靠幻影吗

财经要闻

美英达成贸易协议!

体育要闻

追梦只差2T禁赛 科尔:他必须保持冷静

娱乐要闻

张柏芝把锋菲恋的体面彻底踩在了脚下

科技要闻

理想新车打折卖?激光雷达、Thor-U都配上了

汽车要闻

绝对能省心过日子 荣威D6满足家用车三大标准

态度原创

教育
房产
亲子
艺术
公开课

教育要闻

北京朝阳二模作文题咋出彩,审题不难,坚持初心

房产要闻

广州楼市全线飘红!二手增长20%,一手暴涨244.7%!

亲子要闻

焦虑的妈妈养不出松弛感的儿

艺术要闻

故宫珍藏的墨迹《十七帖》,比拓本更精良,这才是地道的魏晋写法

公开课

李玫瑾:为什么性格比能力更重要?

无障碍浏览 进入关怀版