<%@ /0080/e/0080ep_includecss_1301.vm %>
网易首页 > 网易上海房产 > 正文

监管再次升级 央行拟将开发商、中介等纳入反洗钱调查范围

0
分享至

6月1日,中国人民银行网站发布关于《中华人民共和国反洗钱法(修订草案公开征求意见稿)》(简称“《征求意见稿》”)公开征求意见的通知。其中明确,特定非金融机构在从事特定业务时,应当参照金融机构的相关要求履行反洗钱义务;将特定非金融机构等纳入调查范围。征求意见的反馈截止时间为6月30日。

对于特定非金融机构的定义,《征求意见稿》显示,包括提供房屋销售、经纪服务的房地产开发企业或者房地产中介机构,以及从事贵金属现货交易的贵金属交易场所、贵金属交易商。

此前,我国的反洗钱调查主要集中在金融机构领域,今年的政策监管升级,4月份,中国人民银行发布《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》,完善了反洗钱义务主体范围,将非银行支付机构纳入《办法》适用范围,增加网络小额贷款公司、银行理财子公司等反洗钱义务主体。

而此次,征求意见将调查范围扩大至包括开发商、中介在内的非金融机构领域,在业内人士看来,这意味着反洗钱监管再次升级。

易居研究院智库中心研究总监严跃进分析称,此次政策体现了防范金融风险的导向,房地产相关企业作为金融机构重要客户,此类金融风险也需防范。尤其是疫情期间,一些高端项目的认购明显增加,对于此类项目自然需要严格审查资金来源,防范一些洗钱目的的资金进入。

“同时,在房地产交易中,对于资金的管控工作相对较少,各类大额资金的进出也需要管控。尤其是包括房屋更名、代持炒房等情况,很容易形成此类购房资金‘洗钱’的现象。因此,后续从房屋交易秩序的角度来看,除了严管信贷资金以外,对于自有资金是否属于‘洗钱’性质的资金,也需要纳入监管体系。”严跃进说。

咨询热线:4001-666-163转6

免费接送 买房一站式服务

  • 意向楼盘:
  • 姓名:
  • 手机:
  • 人数:
  • 什么是直通车
相关推荐
热点推荐
欲盖弥彰?俄罗斯新法律允许不调查新卡霍夫卡大坝爆炸案

欲盖弥彰?俄罗斯新法律允许不调查新卡霍夫卡大坝爆炸案

腌臜泼才
2023-06-06 19:34:12
26岁网红直播PK后去世,妻子发声

26岁网红直播PK后去世,妻子发声

环球网资讯
2023-06-06 18:59:15
商家吐槽大学生“白嫖”演出服,买家身份被扒,看后让人脊背发凉

商家吐槽大学生“白嫖”演出服,买家身份被扒,看后让人脊背发凉

皓月学姐
2023-06-06 12:58:03
养老金迎来上涨,多数退休人员仍面临“三大困扰”,要早做准备!

养老金迎来上涨,多数退休人员仍面临“三大困扰”,要早做准备!

水大叔
2023-06-05 22:19:58
谁干的?乌水电站被炸,洪水爆发,乌军被淹,俄罗斯:不是我干的

谁干的?乌水电站被炸,洪水爆发,乌军被淹,俄罗斯:不是我干的

盛华名阁汇
2023-06-07 01:51:03
欧阳夏丹不再是央视主持人,目前已转型网红,离职原因与母亲有关

欧阳夏丹不再是央视主持人,目前已转型网红,离职原因与母亲有关

腾点正能量
2023-06-06 12:27:16
国内2500万票房的《小美人鱼》,把黑人主演给气破防了!

国内2500万票房的《小美人鱼》,把黑人主演给气破防了!

阿松谈故事
2023-06-06 10:39:16
香港天桥下的阿婆,才是AKA地下rapper

香港天桥下的阿婆,才是AKA地下rapper

网易上流
2023-06-06 14:06:30
这位失去爱子的妈妈,你真的错了!

这位失去爱子的妈妈,你真的错了!

家里那点事儿
2023-06-06 20:24:38
念奴娇·微烫红尘轻语

念奴娇·微烫红尘轻语

小杨历史
2023-06-06 11:28:55
官宣结案,李铁下场盖棺论定,刑期创足坛纪录,2老婆房产被冻结

官宣结案,李铁下场盖棺论定,刑期创足坛纪录,2老婆房产被冻结

醉里看鱼跳舞
2023-05-31 21:18:30
“85后”干部拟升副厅,长相帅气晋升速度快,学历更是“天花板”

“85后”干部拟升副厅,长相帅气晋升速度快,学历更是“天花板”

小樱教育
2023-06-06 16:28:56
男性滴一点风油精在私处,真有好处?不妨试试风油精这几个妙用

男性滴一点风油精在私处,真有好处?不妨试试风油精这几个妙用

生活营养师Ellie
2023-05-22 12:28:10
曼城本赛季总收入将超6.5亿镑,打破英超球队单赛季收入纪录

曼城本赛季总收入将超6.5亿镑,打破英超球队单赛季收入纪录

直播吧
2023-06-06 15:57:03
大捷报!石宇奇2:0击败世界冠军,日本名将0:2爆冷遭遇一轮游

大捷报!石宇奇2:0击败世界冠军,日本名将0:2爆冷遭遇一轮游

体坛新鲜资讯速递
2023-06-06 17:01:51
27岁拿顶薪,29岁却只能拿底薪!两届全明星中锋,为何沦落至此?

27岁拿顶薪,29岁却只能拿底薪!两届全明星中锋,为何沦落至此?

野球帝
2023-06-05 15:43:00
差距真的那么大吗?看看这个经济状况排名!

差距真的那么大吗?看看这个经济状况排名!

洞察君见
2023-06-06 08:28:01
再见亨德森!继小麦之后,利物浦敲定另外两名新援,新阵浮出水面

再见亨德森!继小麦之后,利物浦敲定另外两名新援,新阵浮出水面

陈三谈教育
2023-06-06 18:05:25
西方坦克陆续进场,五角大楼顾问:如果基辅战败,北约将随时派兵

西方坦克陆续进场,五角大楼顾问:如果基辅战败,北约将随时派兵

铁血观世界
2023-06-03 17:03:22
队报:大巴黎联系了图拉姆,他对球队让其出任中锋的项目很感兴趣

队报:大巴黎联系了图拉姆,他对球队让其出任中锋的项目很感兴趣

直播吧
2023-06-07 02:21:04
2023-06-07 02:40:49

上海房产

上海二手房业主有点卷不动了

编辑推荐楼盘
每日成交前十
楼盘名称所在位置套数
二手房推荐

头条要闻

因解说对中国车手使用歧视性词汇 英国天空体育道歉

头条要闻

因解说对中国车手使用歧视性词汇 英国天空体育道歉

财经要闻

体育要闻

亚冠官推发布本泽马与C罗海报:从皇马队友,到沙特联赛对手

娱乐要闻

结婚4周年!Akira来台获林志玲送贺卡

科技要闻

离开中国,黄仁勋头也不回?

汽车要闻

预售13.98万起 北京现代沐飒MUFASA将6月上市

态度原创

教育
手机
游戏
亲子
军事航空

教育要闻

高温来袭,高考如何应对?

手机要闻

一图看懂WWDC23 售价2.5万 苹果Vision Pro头显终于来了

《暗黑4》首位百级玩家出现

亲子要闻

白天生的娃和晚上生的娃,哪个更好?不是迷信,还是有科学依据的

军事要闻

中老联合军演 两代机枪同框代差明显

无障碍浏览 进入关怀版