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逼迫他人签空白房屋买卖协议 一套路贷团伙被抓

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(原标题:逼迫他人签空白房屋买卖协议、霸占房产,一套路贷团伙被抓)

开信息服务公司掩人耳面、诱骗他人签下空白借条、霸占被害人房产……这是一个套路贷诈骗团伙的套路。

近期,上海警方经缜密侦查,抓获该团伙陈某坤、任某亚、陈某洁、杜某、王某军、王某等6名犯罪嫌疑人。经查,该犯罪团伙涉案10余起,涉案金额500余万元。

6月14日,澎湃新闻(www.thepaper.cn)记者从上海警方获悉,目前该案5名涉案人员涉嫌非法拘禁罪、诈骗罪、敲诈勒索罪被移送检察院审查起诉,1人涉嫌诈骗罪、寻衅滋事罪被逮捕。

警方透露,2018年6月4日,上海市公安局青浦分局赵巷派出所接徐某报案,称其女儿被人诈骗。经询问,民警发现这并不是一起简单的诈骗案件,而是一起涉及团伙作案的套路贷诈骗案件。

民警了解到,徐某女儿及女婿顾某于2014年至2015年期间多次向陈某坤、任某亚借款,累计50万元。此后,徐某女儿在陈某坤等人的威逼胁迫下,多次重写借条,重新制造银行流水痕迹,最终垒高借款金额至180余万元。

至2016年2月,陈某坤、任某亚将徐某、徐某女儿及女婿顾某3人骗至办公室,逼迫他们签下了一张空白房屋买卖协议、一张空白房款抵消协议、一张空白承诺书。

2017年底,陈某坤及其团伙成员将上述空白协议填写完整后,威胁徐某、徐某女儿及女婿顾某立即搬出房屋,否则就要到法院起诉,要求法院执行房屋买卖。

2017年底至2018年初,在遭到陈某坤等人威胁后,徐某、徐某女儿及女婿顾某不得不从住处搬走。从此,该房屋被陈某坤等人霸占。

2018年6月4日,被害人徐某走投无路,向赵巷派出所报案。

警方接到报案后立即成立专案组开展侦查,经调阅相关视频、查询相关资金流向,一个以陈某坤、任某亚为首的犯罪团伙逐渐显现在专案组眼前,为确保不漏抓一人、不漏查一案,专案组层层深挖,查清了该犯罪团伙的成员结构、作案手法和犯罪事实。

2018年9月3日,专案组兵分多路同时出击,将陈某坤、任某亚、陈某洁、杜某、王某军等5人抓获归案。2019年5月2日,专案组在河南警方的大力协助下,又将犯罪嫌疑人王某抓获归案。

经查,陈某坤、任某亚、陈某洁、杜某、王某军、王某等人为牟取巨额非法利益,注册成立了上海太泽企业管理有限公司,在青浦区多处租借办公场所,非法从事私人房贷业务,并实施套路贷诈骗活动。

该犯罪团伙分工明确,陈某坤、任某亚负责用低息诱骗被害人借款和写下翻倍借条,杜某、王某军、陈某洁、王某等人负责对外招揽贷款人员、催讨债务、充当打手。该团伙通过他人介绍或自行物色的方式寻找被害人,随后以“行业规定”等理由,诱骗借款人签订翻倍借条、空白借条。

澎湃新闻(www.thepaper.cn)记者从警方获悉,该犯罪团伙催款时经常采取上门讨要、电话短信轰炸等方式,滋扰借款人及其近亲属的正常生活,以此向借款人施压。在借款人无力偿还借款时,以非法拘禁、恐吓威胁等方式,威逼借款人配合制造银行流水痕迹,签订虚假交易合同,拉别人签订担保协议,最终达到变卖或者侵占借款人房屋财产的目的。

目前,经警方查证,该犯罪团伙涉案10余起,涉案金额500余万元。2019年5月7日,因涉嫌非法拘禁罪、诈骗罪、敲诈勒索罪,陈某坤、任某亚、陈某洁、王某军、杜某等5人被公安机关移送检察院审查起诉。2019年6月6日,该团伙最后一名犯罪嫌疑人王某因涉嫌诈骗罪、寻衅滋事罪被依法逮捕。

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